To jest wersja archiwalna z dnia 03.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej:
- Maciej Thorz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
- Rafał Rychter - Sekretarz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
- Bernadetta Dereszowska - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
- Krystyna Adamska - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
- Magdalena Lubina - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
- Norbert Lenkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej równowartości 10 000 000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,
- nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 2 000 000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 10 000 000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz par 54 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu.
- zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej 2 000 000,00 EUR (dwa miliony euro),
- wystawianie weksli,
- zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000,00 EUR (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób - w przypadku kiedy zainteresowanym w zawarciu ze Spółką takiej umowy jest członek Rady Nadzorczej lub tez na jego rzecz umowa taka miałaby być zawarta, podlega on wyłączeniu od głosowania nad uchwałą,
- wniesienie aktywów trwałych, jako aport do spółki lub spółdzielni,
- objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych.
W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 8 Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
- zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
- zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- zmiany statutu lub umowy spółki,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- zbycia akcji lub udziałów spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- rozwiązania i likwidacji spółki.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień par 54 ust. 3 pkt 4 Statutu.
- wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień par 54 ust.3 pkt 4 Statutu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawarcie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
- zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w par 33 ust 2 oraz ust. 4 pkt 6, 7 i 8 Statutu wymaga uzasadnienia.
Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 03.09.2019
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 158